顯示時間的位置 歡迎訪問陜西省互聯網協會網站!

淘寶平臺刷單騙局

2019-12-26 16:06

      西安12月26日電 (劉衛國 胡珂 中國青年報·中國青年網記者 黃博) 記者今天從西安鐵路公安局西安公安處獲悉:經西鐵警方偵查,一起利用淘寶平臺以刷單給予報酬為由,誘騙受害人多次掃描付款二維碼的“6.25”系列電信詐騙案成功告破。此案案情復雜、交易金額巨大,涉案嫌疑人達30余名,涉案資金近800萬元,受害人達數百人。

        2019年6月25日,一名乘坐列車的陳姓旅客向乘警報警,稱其在乘車期間,通過社交軟件添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某娜,對方以淘寶刷單給予報酬為由,誘騙受害人多次掃描其提供的付款二維碼,累計騙取人民幣8995元。

       經摸索調查,西安鐵路公安局西安公安處初步查明,這是一起組織嚴密、成員復雜、案值巨大,且采取多人員、多層級作案的電信網絡團伙詐騙案。隨后,該處迅速組成“6.25”聯合專案組,全力開展案件偵查工作?! ?/span>

 

       經查,受害人被騙錢款已通過某直播平臺開設的賬戶全部消費到廣州某信息科技公司。專案組立即趕赴廣州對涉案資金進行暫時凍結,并確定相關賬號匯款終端手機長期登錄的位置為廣東省梅州市。

       7月14日23時許,專案組在梅州市一小區內將嫌疑人黃某成功抓獲,并在其家中查獲用于作案的臺式電腦3臺、手機113部、電話卡601張、銀行卡2張、賬本1冊。根據黃某的供述及前期偵查情況,專案組成功鎖定本案2號、3號犯罪嫌疑人。

        7月21日8時許,專案組偵查員在深圳寶安國際機場將就要飛往境外的李某查獲,并從其隨身攜帶的行李中查獲用于作案的手機3部,銀行卡12張,筆記本電腦3臺。經過審訊,嫌疑人李某如實供述了自己的上家3號嫌疑人陳某。

       近期,專案組趕赴四川省遂寧市,在當地警方的配合下,成功將陳某抓獲。至此,“6.25”系列電信詐騙案三名犯罪嫌疑人全部歸案。

       專案組從黃某、李某、陳某的手機、電腦中提取的QQ及微信聊天記錄顯示,該團伙每日交易賬號數量眾多、交易金額巨大。通過進一步分析發現,該系列案件涉案人員較多,由國內詐騙分子將空賬號提供給境外詐騙分子,境外詐騙分子通過QQ實施詐騙,詐騙后將充值的賬號再次發回售賣,犯罪團伙通過QQ群進行聯系,涉案嫌疑人達30余名,涉案賬號2478個。

       目前,已初步查明“6.25”系列電信詐騙案涉案資金達799萬余元,受害人達數百人,案件涉及全國19個省、市、自治區。該案3名嫌疑人已被依法執行逮捕,案件后續及延伸打擊正在積極展開。

分析股票市场走势